Као повод-аферите Латас, Бонева, Шеќеринска, Ивона...
Дали Управата за финансиско разузнавање врши контрола, согласно своите надлежности од Законот за спречување на перење пари.
Еден од членовите во Законот вели:
Сите трансакции во горните примери биле над 15.000 евра!
Требало да реагираат а дали реагирале и до какви сознанија се дојдени
треба да се извести јавноста, судот или јавниот обвинител. Затаил ли десниот дел од организационата шема на Управата?
![]()
![]()
Дали Управата за финансиско разузнавање врши контрола, согласно своите надлежности од Законот за спречување на перење пари.
Еден од членовите во Законот вели:
Цитат:
|
Анализа на клиентот Член 8 Субјектите се должни да спроведуваат процедура на анализа на клиентот во следниве случаи:а) кога се воспоставува деловен однос; б)кога се извршуваат една или неколку поврзани трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе; в)кога постои сомневање за перење пари или финансирање на тероризам, без оглед на каков било исклучок или износ на средства и г)кога постои сомневање за вистинитоста или адекватноста на претходно добиените податоци за идентитетот на клиентот. |
Требало да реагираат а дали реагирале и до какви сознанија се дојдени
треба да се извести јавноста, судот или јавниот обвинител. Затаил ли десниот дел од организационата шема на Управата?
